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无业男子自称经营庄园酒店 骗取千万被判无期

来源:网络    作者:未知    时间:2015-07-14 点击次数:1082

  以投资建设连锁庄园酒店能高额返利为由,骗取80名被害人1000余万元。4月11日上午,北京市第一中级人民法院公开宣判了被告人金某犯合同诈骗罪一案,法院一审判处金某无期徒刑,剥夺政治权利终身。

  被告人金某今年40岁,1994年因盗窃罪被判处有期徒刑4年。经法院审理查明,2012年11月至2013年1月间,被告人金某在海淀区某商业路租用办公地点,谎称将在全国投资经营3000家庄园酒店,吸纳投资,以香港某金投资控股有限公司的名义与王某等80余名被害人签订《聘用合作合同书》、出具股权证明、收据,虚构并承诺可向投资人高额返利的事实,骗取被害人共计人民币980余万元,后金某携款潜逃。2013年3月13日金某被抓获归案,大部分赃款未退还。

  据金某的供述称,他2012年在香港成立公司,营业执照和手续都是齐全的,是合法的公司。公司成立后,他准备陆续在国内成立3000家庄园酒店,他自己是抚顺人,所以他想将第一家酒店开在抚顺。他通过网络以募集资金的形势将业务迅速开展,并以高额返利的形式吸引资金。

  金某说他的公司是通过网上花几千元让他人注册的,注册资本一开始是几千万,后来又追加到了1亿元。但当法官追问实际的资金到底是多少时,金某犹豫了一会回答:“一万多元吧”。

  金某用自己的实际经历证实了“传销”以及高额返利的风险。他说,公司一共就两个人,除了他之外还请了一个“讲师”负责给投资者讲课。他通过网络开始招募了不少在投资界做的不错的人来发展下线,而他只负责与投资者签订聘用合同,很快,大量的资金从四面八方汇入了他的银行账户,他也开始筹划准备在自己的老家铁岭大兴土木。但截至案发前,金某所规划的庄园酒店没有建设成功一家。

  他说公司无法运作的真实原因还是资金问题,公司是以传销的形式来筹集资金,需要传销人员不停的发展下线,以保证资金链不断裂,所以运营模式就是用参加者的钱支付参加者的高额返利。而公司的会员分为四等,分别为普通卡,银卡、金卡和钻石卡会员,从投资金额来看,会员的投资额分别为1500、3000、 15000、30000,投多少钱就可以成相应级别的会员。金某说,大部分会员入会后都会选择30000元的钻石卡级别,因为返利确实“优厚”。举例来说,以一个钻石卡会员为例,投资30000元后,该会员在120天内便可以获得1倍的返利,也就是说,该会员每天都会收到金某公司打入的500元利息。此外,当会员是3万元的级别,发展下线达到30万元时,公司一下子再返给会员3万元的奖励。

  除了支付高额返利,公司还要用会员的投资款来支付会员考察的食宿费用以及相关产品的费用,而金某说他自己只为公司买过一辆商务奔驰车用于开展业务。在公司的运作模式上,金某承认是自己开始提出要以高额返利的形式通过传销来吸引资金,他凭借自己的想象认为,在高额利息的**下,公司在几个月内就可以募集到几千万甚至上亿的资金,“现在全国做传销的那么多”,他觉得自己的公司完全可以凭借传销横空出世。

  “3万元4个月内就要返利6万元,你的资金怎么募集?”法官问,金某回答说,他认为每募集一笔资金,总会有2个月左右的沉淀期,也就是说2个月内不需要返回利息给投资人,所以他觉得这样一来就会将资金越聚越多。

  “我就是太自信了,总认为可以做成!“金某说,他对这种必须天天有钱进账才能保证公司运营的高风险经营模式的风险估计不足。“经过这段时间,我认识了自己的错误,如果我账上有钱,我愿意还给大家,但公诉人指控的1000多万,我都通过奖励的形式返给大家了,现在没有钱还。”

  金某所称的奖励形式,除了返给投资者利息外,他还按照投资者的投资比例以奖励实物的形式“以示鼓励”,几万元可以得到整箱的亚麻籽油、11件套的睡衣,几十万元就可以得到一件貂皮大衣等等。

  一中院审理后认为,被告人金某以非法占有为目的,使用诈骗方式非法集资,其行为已构成集资诈骗罪。金某所犯集资诈骗罪行,诈骗数额特别巨大,依法应予惩处。因金某的犯罪行为给数十名被害人造成巨额经济损失,且大部分赃款未退还,犯罪后果严重。

  据此,一中院作出上述一审判决。